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包头北方创业股份有限公司包头北方创业股份有限公司 包头北方创业股份有限公司包头北方创业股份有限公司 (Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd.) 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 2010 年年 1 月月 14 日日 年年 月月 日日 包头北方创业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料 包头北方创业股份有限公司包头北方创业股份有限公司 包头北方创业股份有限公司包头北方创业股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2010年 1 月 14日上午 10:00 时 会议地点：北京维科宾馆九楼第一会议室 会议主持人：缪文民董事长 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布本次股东大会的出席情况。 二、提请股东审议 1.关于公司董事会换届选举的议案。 2.关于公司监事会换届选举的议案。 三、股东或股东代表发言。 四、工作人员向与会股东及股东代理人（以下统称为“股东”） 发放表决票，并由股东进行填票、表决。 五、主持人请出席股东推选两名股东代表，与会监事推选一 名监事参加表决票清点工作。 六、清点人代表公布表决结果。 七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会决议是否通过。 八、出席董事签署股东大会决议及会议记录。 九、主持人宣读本次股东大会决议。 十、见证律师宣读 《法律意见书》。 十一、主持人宣布大会结束。 - 1 - 包头北方创业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一议案之一 议案之一议案之一 关于关于董事会换届选举董事会换届选举的议案的议案 关于关于董事会换届选举董事会换届选举的议案的议案 各位各位股东股东、股东代表、股东代表： ： 各位各位股东股东、、股东代表股东代表：： 公司第三届董事会任期 已届满，根据 《公司法》和《公 司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届 选举。 公司第四届董事会由十一名董事组成。根据公司股东和 提名委员会推荐，第三届董事会决定提名缪文民先生、赵凤 林先生、白晓光先生、李志亮先生、陈学军先生、吴井峰先 生、张虎军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。同 时，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》有关规定，提名王金华先生、鞠在云先生、 李朝鲜先生、蒲云先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述十一名候选董事 （独立董事）简历见附件一。 以上议案已经公司三届二十次董事会审议通过，现提请 股东大会审议。 包头北方创业股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年一月十四日 - 2 - 包头北方创业股份有限公司