西部超导材料科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-065 证券代码：831628 证券简称：西部超导 主办券商：中信建投 西部超导材料科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张平祥先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2016 年第五次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份197,314,000 股，占公司股份总数的49.69%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-065 (一)审议通过《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 的议案》 1、议案内容 为保障公司募投资金项目建设顺利推进，在本次募集资金达到使 用条件之前，公司采取自筹资金的方式预先投入《高端装备用特种钛 合金材料产业化项目》（公司原《航空用特种钛合金材料扩能技改项 目》）建设，现以募集资金对已投入的自有资金进行置换。 2、议案表决结果： 同意股数197,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 1、议案内容 为提高闲置募集资金的使用效率，公司拟使用不超过 20,000 万 元闲置募集资金购买银行理财产品。 2、议案表决结果： 同意股数197,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2016-065 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过 《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 （1）公司与西北有色金属研究院控制公司的关联交易； 公司于2016 年11 月2 日与西部宝德科技股份有限公司（以下简 称“西部宝德”）签订采购合同，向其采购球形钛粉，合同金额3,400 元。公司于2016 年11 月10 日与西部宝德签订销售合同，合同金额 15,685 元。 公司于 2016 年8 月15 日与西安思维金属材料有限公司（以下 简称“思维金属”）签订加工合同，合同金额737.5 元。 公司于 2016 年11月22 日与西安赛特思捷金属制品有限公司（以 下简称“赛特思捷”）签订加工合同，合同金额 261,375 元。 公司子公司西安聚能超导磁体科技有限公司于2016 年 11 月22 日与西安赛特思捷金属制品有限公司（以下简称“赛特思捷”）签订 加工合同，合同金额9,000 元。 其中，西部宝德、思维金属、赛特思捷是公司母公司西北有色金 属研究院控制的其他公司，故西部宝德、思维金属、赛特思捷为公司 关联方。 （2）公司与西安天汇科技投资股份有限公司的关联交易。