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北汽新能源管理制度 ★ 综合采购单一供应商管理办法 BJEV.09.01.16.1-2015 2015 年4 月24 日发布 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 北京新能源汽车股份有限公司 综合采购单一供应商管理办法 BJEV.09.01.16.1-2015 1.目的 为规范北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“新能源股份”）综合采购业务中单一 来源采购的申请、审批流程，为公司的经营生产活动需要提供服务支持，按照“公开公正、 严格审慎、廉洁高效”原则，结合新能源股份实际，特制订本管理办法。 2.适用范围 适用于新能源股份的综合采购活动，包含但不限于公司的设备工装、模具检具、非生 产材料的集中采购、IT 软硬件、服务以及公司内经营项目、研发项目等采购活动。本办法 不适用于生产性零部件、工程建设所涉及的采购活动。 3.术语 3.1 单一来源采购：除相关法律、法规、规范性文件规定必须采用招标方式进行采购的情 况外，采购业务中因特殊原因或客观条件限制，只能从特定供应商处采购产品、服务的方 式。单一来源采购原因包括但不限于以下几种：独家供应、公开招标未果、涉密采购、追 加采购、战略合作等。 3.1.1 独家供应：对采购的产品或服务指定品牌、产地等，采购的产品或服务在国内只有 一家供应商，包括但不限于以下几种形式：原厂商、国内独家代理商、专利产品等。 1）指定产品或服务：对采购的产品或服务指定品牌、产地等； 2）原厂商：原生产厂家直接提供产品或服务； 3）国内独家代理：原厂商不在国内直接提供产品或服务，且该产品或服务在国内仅有一家 代理商，或原厂商仅授权唯一代理商提供特定产品或服务； 4）专利产品：需要采购不可替代的专利或专有技术的产品或服务； 5）其他：针对特定采购需求，具有不可替代的技术或服务优势的产品或服务。 3.1.2 公开招标未果：经过两次以上公开招标后依然未果，需要变更为单一来源采购方式； 3.1.3 涉密采购：涉及公司安全或商业秘密,须采用单一来源采购，并有证据证明拟采购的 产品或服务在同行业中质量高、信誉好、性价比优秀的。 3.1.4 追加采购：需要向依法确定的原中标人或合同方追加采购产品或服务，否则将影响 产品或服务的要求或原有采购项目一致性的。原则上，追加合同金额、单价不能高于原合 同金额、单价。 3.1.5 战略合作：根据新能源股份相关规定，已经与供应商签订战略合作协议或年度框架 协议（包括北汽集团与供应商签订的相关战略合作协议）、拟采购的产品或服务在同行业 中质量高、信誉好、性价比优秀，且已经发生或提供的产品或服务得到认可的。 2 / 8 综合采购单一供应商管理办法 BJEV.09.01.16.1-2015 3.1.6 特殊说明：除上述原因外的单一供应商采购需求，根据项目重要度由申请部门以专 项报告的形式报送公司领导或公司一级会议 （总经理办公会），凭最终批复及意见履行后 续采购流程。 4.引用文件 《北京新能源汽车股份有限公司项目类、一般类物资采购管理办法》 《北汽股份综合采购单一供应商管理办法》 《关于加强单一供应商采购申请管理的通知》 《北京新能源汽车股份有限公司资产归口管理办法》 5.职责 5.1 申请部门： 5.1.1 申请部门根据实际需求，涉及单一来源采购的，需要填写《单一来源采购申请说明 表》（见附件二），详细说明单一来源采购需求情况及单一来源采购理由，办理审批手续； 5.1.2 负责提报单一供应商资质文件及相关说明； 5.1.3 负责提报单一供应商技术能力可行性说明； 5.1.4 如为追加采购，需就前期该供应商表现及产品或服务质量情况做出评价； 5.1.5 凭综合采购工作组批准的会议决议（见附件三），根据物资申请相关流程办理后续采 购申请单签批工作(对于OA 办公系统执行的采购申请单，会议决议作为必填项)； 5.2 归口管理部门： 5.2.1 对本归口管理范围内的单一供应商申请在技术上的可行性、必要性以及专业资质要 求的合理性、符合性