华人天地股票发行方案华人天地股票发行方案.pdf

北京华人天地影视策划股份有限公司 股票发行方案 证券代码：830898 证券简称：华人天地 公告编号：2015-019 北京华人天地影视策划股份有限公司 （住所：北京市朝阳区利泽中园 106 号楼（望京集中办公区 188 号）） 股票发行方案 主办券商 住所：上海市静安区新闸路1508 号 二零一五年三月 - 1 - 北京华人天地影视策划股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 - 2 - 北京华人天地影视策划股份有限公司 股票发行方案 目录 声明 2 目录 3 一、公司基本情况 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象的范围及现有股东的优先认购安排 4 （三）发行价格 6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 6 （六）本次发行股票的限售安排 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次发行前滚存利润的处置方案 7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 7 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 8 四、股票认购合同摘要 8 六、本次股票发行相关中介机构信息 10 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 11 - 3 - 北京华人天地影视策划股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称：北京华人天地影视策划股份有限公司 证券简称：华人天地 证券代码：830898 住所：北京市朝阳区利泽中园106 号楼（望京集中办公区188 号） 邮编：100012 电话：010 传真：010 法定代表人：张津 董事会秘书：卫荃胜 网址：/index.asp 二、发行计划 （一）发行目的 本次发行目的为募集资金并引入做市商，主要用于补充公司流动 资金，加大公司主营业务相关投入。 （二）发行对象的范围及现有股东的优先认购安排 本批股票发行采取向4 名投资者定向发行的方式，其中3 名为在 全国中小企业股份转让系统备案具备做市商资格的证券公司，1 名为 自然人投资者。 - 4 - 北京华人天地影视策划股份有限公司 股票发行方案 本次股票发行的认购投资者名单及认购股份情况如下： 序号 名称/姓名 拟认购数量（股） 是否为做市股份 1 光大证券股份有限公司 800,000