深圳市朗科科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-104 深圳市朗科科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于2017年11月1日收到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金 有限公司（以下简称“中科汇通”）和成晓华先生联名提交的《关于提请深圳市朗科科 技股份有限公司增加2017年第四次临时股东大会临时提案的函》，中科汇通和成晓华先 生向公司董事会提请增加2017年第四次临时股东大会临时提案，将第四届董事会第八次 （临时）会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》作为临时提案，提交2017年第 四次临时股东大会审议。 2、《关于修订公司章程的议案》未获公司2017年第三次临时股东大会审议通过， 获本次股东大会审议通过。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大 会于2017年11月13日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦 19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日上午9:30-11:30，下午13: 00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月12日15:00至20 17年11月13日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司 部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东54 人，代表股份88,524,818 股，占上市公司总股份的 66.2611 ％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 41,812,173 股，占上市公司总股份的31.2965 ％。通过网络投票的股东49 人，代表股份 46,712,645 股，占上市公司总股份的34.9646 ％。 3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 1 / 3 19,738,987 股，占上市公司总股份的 14.7747％。其中：通过现场投票的股东1 人，代 表股份 1,089,000 股，占上市公司总股份的0.8151 ％。通过网络投票的股东48 人，代表 股份18,649,987 股，占上市公司总股份的13.9596％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决 与网络投票相结合的方式进行了表决。 本次股东大会表决结果如下： 1、审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理 财产品的议案》 表决结果：同意83,440,036股，占出席会议所有股东所持股份的94.2561 ％；反对 25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282 ％；弃权5,059,782股（其中，因未投 票默认弃权5,059,782股），占出席会议所有股东所持股份的5.7157 ％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,654,205股，占出席会议中小 股东所持股份的74.2399 ％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1267 ％； 弃权5,059,782股（其中，因未投票默认弃权5,059,782股），占出席会议中小股东所持股 份的25.6334 ％。 2、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意59,031,544股，占出席会议所有股东所持股份的66.6836 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权29,493,274股（其中，因未投票默 认弃权520