关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示.docVIP

PAGE PAGE 1 证券代码： 600115 证券简称： 东方航空 编号：临06-022 中国东方航空股份有限公司 关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方航空股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2006年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（）上刊登了《中国东方航空股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布关于召开A股市场相关股东会议（“本次会议”）的第一次提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1．会议召集人 中国东方航空股份有限公司董事会 2．现场会议召开时间 现场会议召开时间为2006年12月18日（星期一）下午14:30 3．网络投票时间 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年12月14日、12月15日和12月18日每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 4．股权登记日 2006年12月7日（星期四） 5．现场会议召开地点 上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心 6．会议及表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。 7．提示公告 本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊载两次召开本次会议的提示公告，公告时间分别为2006年12月6日和2006年12月8日。 8．会议出席对象 （1）截止2006年12月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东方航空全体A股股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必为本公司股东）出席本次股东会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司股权分置改革保荐机构代表及见证律师等。 9．公司股票停牌、复牌事宜 公司A股股票将于本次会议股权登记日的次一交易日（12月8日）开始停牌。如果公司的股权分置改革方案获得本次会议表决通过，公司将尽快实施方案，至股权分置改革规定程序结束次一交易日复牌；如果公司的股权分置改革方案未获本次会议表决通过，公司将在两个交易日内公告本次会议的表决结果，并申请公司A股股票于公告日的次一交易日复牌。 二、会议审议事项 本次会议拟审议的事项为《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》，具体内容见与本通知同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国东方航空股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》和在上海证券交易所网站披露的《中国东方航空股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。 三、流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1．流通A股股东参与股权分置改革的权利。 流通A股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2．流通A股股东参与股权分置改革权利的行使 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议的议案进行投票表决。流通A股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通A股股东委托公司董事会投票具体程序见与本通知同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国东方航空股份有限公司董事会征集投票权报告书》。流通A股股东亦可按照本通知中的现场会议参加办法参加现场会议，对本次股权分置改革方案进行投票表决。 3．流通A股股东参加投票表决的重要性 （1）有利于保护自身利益； （2）充分表达意愿，行使股东权利； （3）未参加本次投票表决的流通A股股东或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。 4．表决权行使得方式 公司A股市场相关股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股