华帝股份：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-10.pdfVIP

观韬律师事务所 中国深圳深南东路 4003 号世界金融中心 GUANTAO LAW FIRM A 座 15B 邮编：518008 Tel： 86 755Fax ：86 755 15B,Tower A,World Finance Centre,4003 E-mail：guantaosz@ Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China 北京市观韬律师事务所深圳分所 关于中山华帝燃具股份有限公司 2009 年年度股东大会的 法律意见书 致：中山华帝燃具股份有限公司 北京市观韬律师事务所深圳分所（以下简称“观韬”）接受中山华帝燃具股 份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2009年年度股东大会 (以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》(以下 简称“ 《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(2006年修订)（以下简称“《股 东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中山华帝燃具股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，观韬律师对本次股东大会相关事项 进行验证并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，观韬律师同意本法律意见 书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，观韬律师对公司 本次股东大会的相关事项发表如下法律意见： 1 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 一、本次股东大会召集、召开的程序 Beijing · Shanghai · Xi’an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Xiamen · Hong Kong · Tianjin 经观韬律师验证： 1、公司董事会于 2010 年 3 月 10 日以公告形式在《证券时报》、《中国证券 报》以及巨潮资讯网（）等发布了《中山华帝燃具股 份有限公司董事会关于提请召开 2009 年年度股东大会的通知公告》（以下简称 “《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集 人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等 事项。 公司董事会于2010年3月24 日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》 以及巨潮资讯网（）等发布了《中山华帝燃具股份有 限公司董事会关于新增 2009 年年度股东大会临时提案的公告》、《中山华帝燃具 股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公 司日常关联交易公告》（以下简称“《会议补充通知》”）等文件。《会议补充通 知》载明了本次股东大会补充议案的具体内容，公司独立董事亦对公司与重庆一 能燃具有限公司2010年度关联交易发表了独立意见。 2、本次股东大会于2010年4月9 日如期召开，会议召开的实际时间、地点、 方式以及会议内容等与《会议通知》及《会议补充通知》内容一致。 观韬律师认为，本次股东大会发出通知及补充提案通知的时间、方式及内容 均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股 东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。