浙江钱江生物化学股份有限公司2015年年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩 及会计机构负责人（会计主管人员）沈 建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表实现的归属于母公司 股东的净利润 26,543,623.29 元，母公司实现净利润21,886,897.87 元，根据《公司章程》有关 规定，2015 年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,188,689.79 元，加年初未分配利润 131,799,117.18 元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2015 年末母公司可供股东分配的利润为 151,497,325.26 元。 经公司七届十四次董事会审议通过， 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。未分配的利润将用于补充日常生产经营的流动资金和公司热电改造项目。 以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 130 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理36 第十节 公司债券相关情况39 第十一节 财务报告39 第十二节 备查文件目录130 2 / 130 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 桐乡钱江