长城宽带2012年度投资项目及金额.pdfVIP

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2012-024 证券代码：122132 证券简称：12 鹏博债 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 暨召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第九届董事会 第一次会议通知以电话和电子邮件方式于2012年5月25日发出，会议于2012年6 月1日上午在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会 议推选杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事 及部分高管人员列席了会议。 会议审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举杨学平先生为公司第九届董事会董事长；选举杨国良先生为公司第九届 董事会副董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。 各专门委员会委员组成如下： 1、薪酬与考核委员会 主任：林楠；成员：杨学平、唐琳 2、提名委员会 1 主任：唐琳；成员：杨学平、杨卫 3、审计委员会 主任：杨卫；成员：唐琳、林楠 4、投资战略委员会 主任：杨学平；成员：杨国良、陆榴、李锦昆、林楠 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长提名，聘任陆榴先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。 根据董事长提名，聘任任春晓女士为公司董事会秘书，聘任高飞先生为公司 董事会证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、《关于聘任公司审计负责人的议案》。 聘任汪建成先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 根据总经理提名，聘任吴少岩先生为公司常务副总经理，聘任李锦昆先生为 公司常务副总经理兼财务负责人 （财务总监），聘任任春晓女士、张光剑先生、 尹立新先生、林磊先生、冯劲军先生、吕卫团先生为公司副总经理。聘期同本届 董事会成员任期。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上聘任人员简历附后。 公司独立董事杨卫、唐琳、林楠对公司高管人员选聘等事项发表了独立意见， 认为：1、本次会议聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财 2 务负责人、审计负责人、证券事务代表在任职资格方面拥有其履行职责的能力和 条件，具备担任公司聘任职务所需的职业素质；未发现有《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的现象。2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。 七、《关于向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币 4 亿元的议 案》。 为拓宽公司融资渠道，确保各项业务顺利开展，同意公司向深圳发展银行成 都分行申请综合授信额度人民币4 亿元，期限一年；子公司北京电信通电信工程 有限公司为本次授信提供保证担保。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、《关于注销天津分公司的议案》。 公司天津分公司成立于2010 年10 月，主要负责天津地区的互联网宽带接入 业务。鉴于公司已在天津收购了天津市宽网科技有限公司，已全面接手天津地区 业务，为整合资源，提高管理效率，降低管理费用，同意公司注销天津分公司。 天津分