临时股东大会适用之代表委任表格.PDF

Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* ANDRE 02218 臨時股東大會適用之代表委任表格 與本代表委任表格有關之股 份數目（註1） 與本代表委任表格有關之股 份類別（內資股或H股）（註2） 本人╱吾等（註3） 地址為 為烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）股東，茲委任臨時股東大會主席（註4 ） 或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零一七年十一月一日（星期三）上午9時 30分正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行之臨時股東大會（「臨時股東大 會」）及其任何續會，藉以考慮及酌情通過臨時股東大會通告所載之決議案，並於臨時股東大會上 代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按以下指示就決議案投票。 除非另有所指，本代表委任表格及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零一七年九月十五日的 臨時股東大會通告（「通告」）所定義者具有相同涵義。 特別決議案 贊成（註5） 反對（註5） 棄權（註5） 1. 「動議批准公開發行人民幣普通股股票並上市方案 （任一及每一項目作為一項單獨決議案），發行A 股的批准將自本決議案獲得股東在臨時股東大會 上批准及類別股東在類別股東大會上批准日期起 十二(12)個月內有效： (1) 擬發行的新股份類別及面值 (2) 擬上市的證券交易所 (3) 擬發行的A股數量 (4) 發行對象 (5) 發行方式 (6) 釐定發行價的基準 (7) 發行A股募集資金投資項目 (8) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司 (9) 關於發行A股的授權」 2. 「動議批准發行A股並上市前滾存未分配利潤分配 方案（有關方案詳情將載列於通函）。」 * 僅供識別 特別決議案 贊成（註5） 反對（註5） 棄權（註5） 3. 「動議批准《烟台北方安德利果汁股份有限公司公 開發行人民幣普通股股票並上市後三年內穩定公 司A股股價的預案》（有關預案詳情將載列於通 函）。」 4. 「動議批准《烟台北方安德利果汁股份有限公司公 開發行人民幣普通股股票並上市後三年股東回報 規劃》（有關規劃詳情將載列於通函）。」 5. 「動議批准關於公開發行股票填補被攤薄即期回報 的措施及承諾（有關措施及承諾詳情將載列於通 函。」 6. 「動議批准本公司就申請發行A股並上市相關事宜 出具的承諾函，並批准本公司提出的未能履行公 開承諾事項的約束措施（有關承諾及約束措施詳情 將載列於通函）。」 7. 「動議批准本公司未來三年的戰略發展規劃（有關 規劃詳情將載列於通函）。」 8. 「動議批准增加本公司經營範圍（有關詳情將載列 於通函）。」 9. 「動議批准修訂公司章程（有關修訂公司章程的詳 情將載列於通函）。」 10. 「動議批准採納公司章程（草案）（有關公司章程（草 案）在現行的公司章程基礎上所作修改的詳情將載 列於通函）。」 普通決議案 11. 「動議批准修訂股東大會議事規則（有關修訂股東 大會議事規則詳情將載列於通函）。」 12. 「動議批准修訂董事會議事規則（有關修訂董事會 議事規則詳情將載列於通函）。」 13. 「動議批准修訂監事會議事規則（有關修訂監事會 議事規則詳情將載列於通函）。」 14