华青融天（北京）技术股份有限公司第一届董事会第十次会议.PDF

华青融天（北京）技术股份有限公司 公告编号：2017-025 证券代码：836124 证券简称：华青融天 主办券商：中信建投 华青融天（北京）技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议通知时间及方式：2017 年11 月25 日, 电话通知 会议召开时间：2017 年12 月05 日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：公司董事长 会议主持人：吴雨女士 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5 人，实到董事（包括委托出席的董事人 数）5 人。会议由吴雨女士主持，监事会成员、公司高管及董事会 秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1 华青融天（北京）技术股份有限公司 公告编号：2017-025 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案： (一) 审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，并将提 请股东大会审议： 1、议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通 合伙），连续为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的客 观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计 服务的会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中汇”）为公司2017 年度财务会计报告和内部控制审 计机构。 以下为新任会计师事务所资料： 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000087374063A 注册资本：1160 万 法人：余强 住所:杭州市江干区新业路8 号华联时代大厦A 幢601 室 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出 具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税 务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规的其他业务。 企业规模：大型 2 、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。 3 、本议案不涉及关联交易事项。 4 、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。 (二) 审议通过了《关于提议召开公司2017 年第二次临时股东大会 的议案》： 2 华青融天（北京）技术股份有限公司 公告编号：2017-025 1、议案内容：提议召开公司2017 年第二次临时股东大会；公 司定于2017 年12 月20 日召开公司2017 年第二次临时股东大会，并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 （ ）公告发布召开2017 年第二次临时股东大 会的通知。 2 、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。 3 、本议案不涉及关联交易事项。 4 、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《华青融天（北京）技术股份 有限公司第一届董事会第十次会议决议》 华青融天（北京）技术股份有限公司