广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-053 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2017 年 12 月5 日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11 号广电运通行政楼7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017 年11 月30 日以电话、电子邮件等方式通 知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议由公司董事黄跃珍主 持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举黄跃珍为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事 会任期届满）。 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 同意选举公司董事邢良文、叶子瑜、朱桂龙为公司第五届董事会审计委员会委员，其中邢良 文（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过 之日至本届董事会任期届满）。 公司审计部为审计委员会秘书机构，审计部负责人为第五届董事会审计委员会秘书，负责办 理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 同意选举公司董事朱桂龙、黄跃珍、陈建良、杨闰、邢良文为公司第五届董事会提名委员会 委员，其中朱桂龙为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之 日至本届董事会任期届满）。 公司证券部为提名委员会秘书机构，证券部负责人为第五届董事会提名委员会秘书，负责办 1 理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 同意选举公司董事杨海洲、杨闰、邢良文为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中 杨海洲为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日至 本届董事会任期届满）。 公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源部负责人为第五届董事会薪酬与考 核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》 同意选举公司董事黄跃珍、叶子瑜、罗攀峰、杨文峰、朱桂龙为公司第五届董事会战略与投 资委员会委员，其中黄跃珍为主任委员，负责主持战略与投资委员会工作，任期均为三年 （从董 事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。 公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构，投资管理部负责人为第五届董事会战略与投 资委员会秘书，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意继续聘任叶子瑜为公司总经理（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日至本届董 事会任期届满）。 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任罗攀峰为公司常务副总经理； 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任陈建良为公司副总经理； 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任李叶东为公司副总经理； 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任魏东为公司副总经理； 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任蒋春晨为公司副总经理； 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任解永生为公