企业股东大会议事规则百例025.pdfVIP

深圳市德赛电池科技股份有限公司 《股东大会议事规则》 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东大会的召集 2 第三章 股东大会的提案与通知 3 第四章 股东大会的召开 5 第五章 附则 10 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大 会能够依法行使职权，保证股东大会会议程序及决议合法、有效。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、公司《章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权委托代表人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第四条 股东（包括授权委托代表人）出席股东大会，应当遵守会议程序安排， 自觉维护会议秩序，不得侵犯其它股东的合法权益。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条和公司《章程》第五十 二条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因 并公告。 1 第六条 股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第七条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第八条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。 第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定，在收到提案后10 日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求