安徽上铁国际旅游有限公司章程.docx

安徽上铁国际旅游有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，上海铁路国际旅游（集团）有限公司出资，设立安徽上铁国际旅游有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。第一章 公司的名称和住所第一条 公司名称：安徽上铁国际旅游有限公司第二条 公司住所：安徽省合肥市站前路浙江商贸城D座1716室第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：国内旅游，入境旅游，客票销售代理，会议、展览服务，寄递业务，小件寄存，旅游商品零售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币壹佰万元。第四章 股东名称、出资方式、出资额、出资比例和出资时间第五条 股东的名称、出资方式、出资额、出资比例及出资时间如下：股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）出资时间上海铁路国际旅游（集团）有限公司货币1001002009年12月第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三） 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项；（四） 审查批准执行董事的报告；（五） 审查批准公司监事的报告；（六） 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七） 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决定；（九） 对发行公司债券作出决定；（十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十一）修改公司章程；（十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。第八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东作出决定。第九条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。第十条 执行董事对股东负责，行使下列职权：（一） 向股东报告工作；（二） 执行股东的决定；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七） 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设置；（九） 根据总经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；（十） 制定公司的基本管理制度。第十一条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。第十二条公司设总经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任总经理。总经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。总经理对股东负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；（四） 拟订公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八） 股东授予的其他职权。第十三条公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，由股东任免。任期届满，可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第十四条公司监事行使下列职权：（一） 检查公司财务；（二） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四） 向股东提出提案；（五） 依法对执行董事，高级管理人员提起诉讼；（六） 公司章程规定的其他职权。对前款所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。第十五条监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第十六条公司监事行使职权所必须的费用，由公司承担。第六章公司的法定代表人 第十七条公司的法定代表人由总经理担任。第七章执行董事、监事、高级管理人员的义务第十八条高级管理人员是指本公司的总经理、副总经理、财务负责人。第十九条执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非