长城开发：2011年度独立董事履职情况报告.pptVIP

* 深圳长城开发科技股份有限公司 2011 年度独立董事履职情况报告 2011 年度公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独 立董事议事规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职 责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。 现将公司独立董事 2011 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司现有独立董事三名，为周俊祥先生、张鹏先生和冷荣泉先生。公司原独 立董事李致洁先生因六年任期届满，于 2012 年 8 月 29 日不再担任公司独立董 事。经公司 2011 年度（第二次）临时股东大会审议通过，公司聘任冷荣泉先生 为独立董事。 二、 独立董事参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的情况 报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司 的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下： 姓 名 周俊祥 本年应 参加董 事会次 数(次) 6 亲自 出席 (次) 6 表决 情况 全部 同意 参加股 东大会 次数 (次) 4 专门委员会任职情