广州友谊：董事会秘书工作制度（2012年8月）.pptVIP

* 广州友谊集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2012 年 8 月 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公 司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，强化公司信息披 露义务，提高上市公司规范运作水平和信息披露质量，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（简称“深交 所”）《股票上市规则》、广东证监局《关于加强辖区公司董事会 秘书管理的意见的通知》（广东证监[2011]174 号）等有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、 评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 本制度的有关条款同样适用于证券事务代表及其它 公司指定的信息披露工作人员。 第二章 董事会秘书任职资格与任免 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级 管理人员，对董事会负责，是公司与证券监管机构及深交所的指 定联络人。 2 董事会秘书工作制度 第五条 董事会秘书对公司和投资者负有诚信和勤勉义务， 承担国家法律、法规、部门规章和本公司《公司章程》规定的有 关责任，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位 和职权为自己谋取私利。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必