上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源 上海中卉生态科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第七次会议于2017 年11 月23 日在公司会议室召开。会议的通 知于2017 年11 月13 日以邮件方式发出。公司现有董事5 人，实际 出席会议并表决的董事5 人。会议由柯思征董事长主持,监事会成员、 董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于聘请曾美妹为公司财务总监的议案》； 议案内容：经柯思征总经理提名，董事会审议通过聘请曾美妹为