上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度.PDFVIP

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公 司”）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章、 规范性文件及 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士（以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册