营口港：2011年度社会责任报告营口港：2011年度社会责任报告.pdf

营口港务股份有限公司 2011 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前言 2011年，是营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）成功应对复杂的 国内外经济环境，实现综合竞争力全部提升的一年。公司2011 年度社会责任报 告是依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2011 年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规， 结合公司在2011年度生产经营过程中，在保护股东和债权人的利益、安全责任、 保护职工的合法权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，按照真实、客观、透明 的原则编制而成，旨在真实反映公司 2010 年履行社会责任的情况，以促进公司 全面健康发展。报告数据和内容的范围为公司境内业务口径，本报告书时间界定 为2011年1月1日至12月31日。 公司一直将认真履行社会责任视为企业公民应尽的基本义务，在经营发展 中，把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，努力将管理从追求利润最 大化，转向追求经济、社会和环境综合价值最大化。 本报告为公司第四份社会责任报告，是公司作为一家对社会负责、透明和可 靠的企业，诚意承诺持续承担社会责任的体现。同时，希望本报告成为与社会各 界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的 监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。 一、 公司简介及公司治理 （一）公司简介 本公司是2000年3月6 日经辽宁省人民政府辽政[2000]46号文批复，由营 口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）作为主发起人，联合其他四家发 起人共同发起设立的股份有限公司。公司于2000年3月22 日在辽宁省工商行政 管理局登记注册成立，注册资本为15,000万元，总股本15,000万股。 公司设立以来历次股本沿革情况如下： 1 1、2002 年 1 月，经中国证监会证监发行字[2001]102 号文批准，公司公开 发行人民币普通股10,000万股，发行价格为5.9元/股，公开发行后公司总股本 为25,000 万股。2002年1月31日，公司 10,000万股社会公众股在上海证券交 易所上市流通。 2、2004 年 5 月, 经中国证监会证监发[2004]53 号文件批准，公司发行了 70,000万元可转换公司债券，期限五年。截至2007年3月23日，共计69,366.10 万元可转换债券转股，折合人民币普通股 98,785,813 股普通股，公司总股本增 加至 348,785,813 股；余下的 633.90 万元可转换债券未转股，公司已根据《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定以及公司《可 转换公司债券募集说明书》的约定赎回。 3、2008年5月5日，经中国证监会《关于核准营口港务股份有限公司向营 口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]616号）批准， 公司向营口港务集团有限公司定向发行了 20,000 万股股份,收购了其部分泊位 资产。 4、2009年10月14日，营口港发行公司债券的申请顺利通过了发审会审核； 12月2日，公司取得公司债券发行批文。2010年3月23日，营口港公司债券正 式上市。共计募集资金12亿元。 5、截至目前，公司总股本为1,097,571,626股。 （二）公司治理 营口港自上市以来， 一贯高度重视健全、完善由股东大会、董事会、监事 会和总经理班子组成的公司治理结构，形成所有者、公司法人、经营者之间各司 其职、相互制衡、运转协调的运行机制，保障董事会对重大事项的决策权和监事 会的监督权得到有效实施，保障经营班子依照授权高效地处理日常经营事务。在 推进公司体制、机制、管理创新的同时，不断加强公司制度化、规范化、精细化 管理，并致力于提高公司治理准则的透明度，为有效的公司治理创造体制、机制、 制度保障，持续推进高质量的企业管治。公司始终坚持公平对待全体股东，努力 为股东带来长期、稳定、增长的回报