首次股东会、董事会、监事会议程.doc

首次股东会议程 股东全部缴纳出资并验资以后，表明设立有限责任公司的一些实质性工作已基本结束，接着应召开一个会议，这个会议由全体出资人参加，称为公司股东会的首次会议，也可以说这个会议就是该公司的创立会议。 一、股东会议召开时间 二、股东会议的召集人 三、股东会议的主要议程 第一、作出成立公司的决议 成立公司的各项准备工作结束以后，股东可在股东会首次会议上作出成立公司的决议。 第二、选举出董事会、监事会成员，并形成决议 第三、指定人员召集与主持董事会与监事会会议 (1)按照公司章程的规定和股东会会议的决议召开董事会会议和监事会会议，分别产生出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会通过聘任经理。董事会聘任经理时，也要形成决议。 (2)将董事会、监事会的会议结果在股东会首次会议上公布。 第四、指定代表或共同委托代理人代表公司股东申请公司登记 以上会议的主要议程和表决结果要作好记录，并形成纪要，由股东阅读后签名存档。各项表决结果要形成书面决议。 四、主持人宣布大会议程，代表们以鼓掌方式通过全部会议议程; 五、宣读《关于成立XXX有限公司的通知》; 六、介绍公司的筹备工作报告,公司报告出资、验资事宜，宣布办理的注册登记相关手续; 七、介绍、讨论公司的章程。经审议，代表们以掌声通过章程; 八、推荐董事会董事、监事会监事建议名单, 宣读其简介，并以举手表决的方式通过，以举手表决的方式选举产生公司第一届董事会和监事会的成员。 九、股东签署公司章程； 十、股东签署大会会议纪要; 十一、会议主持人宣布公司第一次股东大会结束。 另：第一次股东大会后，可召开第一届董事会第一次会议。选举董事长，宣布聘任总经理、副总经理。 首次董事会议程 会议时间：**年**月**日14:00至16:00 会议地点：****公司会议室 出席人员：全体董事 列席人员：监事、拟选总经理 主 持 人： *** 记 录 人： *** 会议议程： 主持人宣布会议开始 主持人宣读会议须知 报告人宣读会议议案 （一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》 报告人： （二）《关于聘用***先生为公司总经理的议案》 报告人： （三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》 报告人： （四）《关于批准公司董事会议事规则的议案》 报告人： 各位董事填写表决单。 主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上签字。 六、董事长发言。 如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。 ****公司 首次监事会议程 会议时间：**年**月**日14:00至16:00 会议地点：****公司会议室 出席人员：全体监事 主 持 人： *** 记 录 人： *** 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣读会议须知 三、报告人宣读会议议案 《关于选举***先生为公司监事会召集人的议案》 报告人： 四、各位监事填写表决单。 五、主持人宣读并通过监事会决议，并请监事在表决单上签字。 六、监事会召集人发言。 七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请监事在会议记录上签字。 ****公司