台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2017年日常关联交易预计.pdfVIP

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-052 台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易预计 （增加）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2017 年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因生产 经营需要，拟与关联方发生日常关联交易预计（增加），并与有关各方就交易的 具体内容达成一致。具体情况如下： （1） 烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”） 拟与烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）开展部分日常销售业务， 预计增加2500 万元，全年金额累计不超过10000 万元，2016 年未发生相关销售 业务。 （2）烟台台海核电与关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司 （以 下简称“上海核原”）开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过35000 万元， 2016 年未发生相关销售业务。 （3）烟台台海核电与关联方法国玛努尔工业集团（以下简称“法国玛努尔”） （包括其下属公司）开展部分日常销售业务，预计增加25000 万元，预计全年金 额累计不超过50000 万元，2016 年未发生相关销售业务。 《关于2017年度日常关联交易预计 （增加）的议案》经公司第四届董事会第 十五次会议审议通过，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避（关联 董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意见 及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 合同签订金额或 截至披露日已发 上年发生金额 关联交易类别 关联人 预计金额（万元） 生金额（万元） （万元） 向关联人销售 台海集团 10,000.00 0.00 0.00 产品、商品 上海核原 35,000.00 0.00 0.00 法国玛努尔 50,000.00 0.00 0.00 小计 95,000.00 0.00 0.00 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度未与台海集团、上海核原、法国玛努尔发生相关销售业务。 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况。 （1）台海集团：成立于2001 年4 月2 日，法定代表人王雪欣，注册资本叁 仟万元，住所为莱山区广场南路6 号，经营范围为金属材料、化工原料（不含危 险品）、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品（不 含汽车）、建筑材料的批发、零售、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业 技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询， 以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）上海核原：成立于2014 年4 月1 日，法定代表人赵博鸿，注册资本人 民币9900 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区加太路39 号 1 幢一层40 部位，经营范围为能源设备、机械设备及配件、金属材料及制品（除专控）、船 舶设备及配件、环保设备、水处理设备、包装材料、日用百货、建筑材料、电子 产品、汽摩配件、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；从事货物及技术的进出口业 务；转口贸易，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不 得从事运输）；建筑装饰装修建设工程设计与施工；煤炭经营；实业投资，投资 管理，商务咨询（除经纪