内蒙古兰太实业股份有限公司二0一一年股东大会资料-windin万点.pdf

内蒙古兰太实业股份有限公司2011 年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司 二 0 一一年度股东大会资料 股票代码 ：600328 二 0 一二年 五月十七 日 1 内蒙古兰太实业股份有限公司2011 年度股东大会资料 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 二二 OO 一一一一年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 二二 OO 一一一一年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额， 审查会议有效性。 三、提请股东大会审议如下议案： 1、《公司 2011 年年度报告》及《摘要》； 2、《董事会 2011 年度工作报告》； 3、《独立董事 2011 年度述职报告》； 4、《监事会 2011 年度工作报告》； 5、《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算》； 6、《2011 年度利润分配预案》； 7、《关于公司 2011 年度日常关联交易实际发生额的确认 及对 2012 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保 额度的议案》。 四、推选监票人 （股东代表、律师、监事各一名） 五、股东对提交审议议案进行投票表决 六、休会，表决统计 七、复会，宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、宣布会议结束 2012 年 5 月 17 日 2 内蒙古兰太实业股份有限公司2011 年度股东大会资料 年度年度股东大会材料股东大会材料 年年度度股东大会材料股东大会材料 材料之一材料之一 材料之一材料之一 内蒙古兰内蒙古兰太实业股份有限公司太实业股份有限公司 内蒙古兰内蒙古兰太实业股份有限公司太实业股份有限公司 《201《20111 年年度报告年年度报告》及》及《《摘要摘要》 》 《年年度报告年年度报告》》及及 《《摘要摘要》》 各位股东： 根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号年度报告 的内容与格式》（2011 年修订）和中国证券监督管理委员会 公告[2011]41 号的要求，经大信会计师事务所审计，公司 2011 年年度报告已编制完成并经公司四届二十次董事会审议通过， 报告全文见上交所网站（）上市公司资料检索， 报告摘要见 2012 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。 该议案已经公司四届二十次董事会审议通过。 请各位股东予以审议。 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二○一二年五月十七 日 3 内蒙古兰太实业股份有限公司2011 年度股东大会资料 年度年度股东大会材料股东大会材料 年年度度股东大会材料股东大会材