上海汉钟精机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-049 上海汉钟精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2017 年11 月22 日以电子邮件形式发出，2017 年11 月27 日以通讯表决方式召开。 本次会议应到表决董事9 名，实到表决董事9 名，会议发出表决票9 份，收回有效表决 票9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： （一）审议通过了关于选举董事会各专项委员会的议案 1、战略委员会 余昱暄先生、廖哲男先生、吴宽裕先生、钱逢胜先生，其中余昱暄先生为主任委员。 2、审计委员会 钱逢