沪电股份公司章程（2010年11月）.pptVIP

(五) (六) (一) (三) (四) (五) (六) (七) (八) 公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董事 会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中予以披露。 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 公司可以建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常 履行职责可能引致的风险。 第三节 董事会 第一百一十八条 第一百一十九条 第一百二十条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 董事会行使下列职权： 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配及弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 32 (十) (二) (九) 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人等高级管 理人员，