湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdf

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2018-11-16 发布于天津
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证券代码证券简称百利科技公告编号湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况湖南百利工程科技股份有限公司以下简称公司第三届董事会第一次会议通知于年月日以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议于年月日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开会议由董事长王海荣先生主持应出席董事人实际出席董事人公司部分监事及高级管理人员列席了会议会议的通知召

证券代码：603959 证券简称：百利科技公告编号：2017-098 湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年12 月11 日以电子邮件及