中国电力建设股份有限公司2016年股东大会会议资料.pdf

中国电力建设股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二○一七年六月 中国电力建设股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 目 录 会议须知 3 会议议程 5 会议议案 7 1.关于中国电力建设股份有限公司2016 年度董事会工作报告的议案 7 2.关于中国电力建设股份有限公司2016 年度监事会工作报告的议案 23 3.关于中国电力建设股份有限公司2016 年年度报告及其摘要的议案 28 4.关于中国电力建设股份有限公司2016 年度财务决算报告的议案 29 5.关于中国电力建设股份有限公司2016 年度利润分配方案的议案 33 6. 关于中国电力建设股份有限公司2017 年度财务预算的议案 34 7. 关于中国电力建设股份有限公司2017 年度投资计划的议案 38 8. 关于中国电力建设股份有限公司2017 年度担保计划的议案 40 9. 关于中国电力建设股份有限公司2017 年度融资预算的议案 41 10. 关于中国电力建设股份有限公司2017 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协 议的议案 42 11. 关于中国电力建设股份有限公司续聘2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议 案 43 12. 关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区 改造安置点工程项目提供融资担保的议案 44 13. 关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目 提供融资担保的议案 45 14．关于中国水利水电第十工程局有限公司为成凉工业园区统规统建村民安置区A 地块一期 PPP 项目提供融资担保的议案 46 15．关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目提供 融资担保的议案 47 16. 关于调整中国电力建设股份有限公司部分独立董事薪酬的议案 48 17. 关于中国电力建设股份有限公司董事2016 年度薪酬的议案 49 18. 关于中国电力建设股份有限公司董事2017 年度薪酬方案的议案 50 19. 关于中国电力建设股份有限公司监事2016 年度薪酬及2017 年度薪酬方案的议案.. 51 20. 关于中国电力建设股份有限公司增加注册资本的议案 52 21. 关于修改 《中国电力建设股份有限公司章程》的议案 53 22. 关于修改 《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案 62 23.关于修改 《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 66 1 中国电力建设股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 24. 关于修改 《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案 72 25. 关于中国电力建设股份有限公司“十三五”发展战略纲要的议案 78 2 中国电力建设股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监 督管理委员会〔2016〕22 号 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的 有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2017 年6 月2 日17：00 之前 到北京车公庄西路22 号海赋国际大厦A 座 13 层 1316 室办理会议登记；应于6 月5 日8：45 前到海赋国际大厦A 座7