中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-003 中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2012 年1 月20 日发出。 2.本次会议于2012 年2 月3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人，其中以通讯表决 方式出席会议的7 人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、 郭国庆、许斌、李国义、赵英杰。 4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会 议。 5.说明本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 向中信银行股份有限公司长春分行申请4,000 万元综合授信额度，期限 1 年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下押汇、国际贸易融 资等业务，由中国中钢集