北京中科金马科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议.PDFVIP

公告编号：2017-057 证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券 北京中科金马科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十二次会议于2017 年11 月27 日在公司会议室召开。会议 通知于2017 年11 月22 日以电话和书面方式送达各位董事。会议应 到董事6 人，实际出席会议并表决董事5 人，董事邓晓霞因个人原因 缺席会议，亦未委托其他董事出席。会议由董事长方兴主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 议案内容：公司第一届董事会