北京掌上明珠科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：招商证券 北京掌上明珠科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等 法律法规及 《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月7 日15 时00分 结束时间：2017年12月7 日17 时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017年11月