协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-106 协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 于2017 年 12 月 13 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于变 更公司董事的议案》。 公司董事、副总经理兼财务总监生育新先生因个人工作变动原因，申请辞去 公司董事、副总经理及财务总监职务，辞职后生育新先生将不在上市公司担任任 何其他职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，生育新 先生的辞职报告自送达董事会之日起