南方中金环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-114 南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十七次 会议于2017 年 12 月9 日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道46 号公司行政楼三 楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人，其中公司董事沈凤祥先生及沈梦晖先生属于本次会议部分议案的关 联人，故回避了相关议案的表决，由其余7 名董事参加表决，符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现 金购买资产暨关联交易的议案》； 公司于2017 年10 月13 日和2017 年11 月15 日分别召开第三届董事会第二 十二次会议和2017 年第三次临时股东大