湖北慧点科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-059 证券代码 ：838393 证券简称 ：慧点科技 主办券商 ：财通证券 湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月24 日 2、会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何雄先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 1 公告编号：2017-059 有表决权的股份33,351,500 股，占公司股份总数的48.82%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于选举刘欣艺女士为公司董事的议案》; 1、议案内容 鉴于张运金先生辞去公司董事职务，公司实际控制人何雄先生提 名刘欣艺女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第一届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数17,051,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：股东覃仕林、覃玥力回避该项议案的表决。 (二)审议通过 《关于修订湖北慧点科技股份有限公司章程的议案》; 1、议案内容 因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到5 人，其中职工监事 拟增加到2 人，现特提请公司股东大会授权公司董事会修订公司章 程的相关条款。 2、议案表决结果： 同意股数33,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：无 2 公告编号：2017-059 (三)审议通过 《关于选举刘楚江先生为公司监事的议案》; 1、议案内容 因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到5 人，公司股东广东 广晟新材料创业投资基金（有限合伙）提名刘楚江先生为第一届监事 会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满 之日止。 2、议案表决结果： 同意股数33,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：无 (四)审议通过 《关于选举邓林先生为公司监事的议案》; 1、议案内容 因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到5 人，公司股东深 圳力合载物管理咨询有限公司提名邓林先生为第一届监事会监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数33,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况