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湘潭市两型社会建设投融资有限公司 公司债券发行项目 法律意见书 二○一四年二月 地址：湖南省湘潭市建设北路 8 号白石商业广场 1206 室 电话：0731-5856-0088 传真：0731-5856-0088 邮箱：sd163.com 关于 2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司 公司债券发行的法律意见书 （2014）湘晶律意字第9 号 致：湘潭市两型社会建设投融资有限公司 湖南晶石律师事务所（以下简称“本所”）受湘潭市两型社会建 设投融资有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人发行 “2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券”（以下简称 “本期债券”）的专项法律顾问，为发行人本期债券的发行出具法律 意见书。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展改革委 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金 [2004]1134 号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）、《国家发 展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的 通知》（发改办财金[2012]3451 号）等有关文件发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对与出具本法律意见书有关的所 有文件、资料进行了核查、验证。本所出具本法律意见书，是基于发 行人已保证向本所提供的与本次发行有关的文件、资料均为真实、准 确、完整，文件上所有盖章与签字均为真实有效，复印件与原件一致。 本法律意见书仅根据截至本法律意见书签署之日止已经存在或 发生的事实，以及本所及本所律师对该等事实的了解和对中华人民共 1 和国有关法律的理解而发表法律意见。对于对本法律意见书至关重要 而本所无法得到完整证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、发行 人、审计师、评估师、信用分析师或其他机构出具的有关文件、资料 发表法律意见。 本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不 对有关财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表意见。本法 律意见书对有关财务报告、审计报告、资产评估报告、信用评级报告 中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实 性、准确性、完整性做出任何明示或默示保证，本所也不具有核查或 评价该等数据或结论的适当资格。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，本所同意发 行人将本法律意见书作为本次发行的必备法律文件随同其他材料一 同上报有关部门，并依法承担相应的法律责任。非经本所书面同意， 本法律意见书不得用于其他任何目的。 据此，本所根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定，并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律 意见书如下： 一、 发行人的主体资格 （1）发行人系根据湘潭市财政局潭财办[2009]6 号文关于成立 “两型社会”建设投融资有限公司的请示，经湘潭市人民政府批准成 立的有限责任公司。 （2）发行人于2009 年6 月3 日在湘潭市工商行政管理局注册登 记，企业法人营业执照注册号：430300000028319，注册资本：人民 2 币壹拾壹亿元整。实收资本：人民币壹拾壹亿元整，其中：2009 年4 月28 日，公司实收资本2.23 亿元，全部为货币出资，由湘潭神州有 限责任会计师事务所审验，并出具神会师（2009）验字第062 号验资 报告；2012 年3 月5 日，公司实收资本8.77 亿元，由湖南建业会计 师事务所有限公司湘潭分所审验，并出具湘建潭会师 [2012]验字第 001 号验资报告。 （3）公司注册地址：湘潭市雨湖区大湖北路 98 号市财政局办公 楼一楼。 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：彭勇 董