上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（“公司”）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （“《证券法》”）和 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会职责 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案，包括但不限于处理分公司设立、变 更及注销相关事宜； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； （七）拟定公司合并、分立、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 裁和其他高级管理人员 （包括财务负责人），决定其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制