四川安杰信科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：834926 证券简称：安杰信 主办券商：信达证券 四川安杰信科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 （一）股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次临时股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月14 日10 时 结束时间：2017 年12 月14 日12 时 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月8 日，股权登记日下 1/ 3 公告编号：2017-037 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、及高级管理人员。 （七）会议地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司变更会计师事务所议案》； 三、 会议登记方式 （一）登记方式（不接受电话登记） 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东 账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自 签署的授权委托书和代理人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到 达本公司的时间为准）。 （二）登记时间 2017 年12 月14 日9 时 （三）登记地点 2/ 3 公告编号：2017-037 四川安杰信科技股份有限公司会议室 四、 其他事项 （一）会议联系方式 会议联系人：李佳 联系电话：028 传真：028 电子邮箱：lijia@ 地址：成都市高新区天华一路99 号天府软件园B 区2 栋3 楼 302 号公司会议室。 （二）会议费用 与会人员食宿、交通等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、 备查文件 《四川安杰信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议》 四川安杰信科技股份有限公司 董事会 2017 年11 月28 日 3/ 3