山西佳维新材料股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2017-057 证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：新时代证券 山西佳维新材料股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 山西佳维新材料股份有限公司非公开发行2017 年可转换债券 1000 万元，由公司控股股东王英维以个人财产为公司发行债券提供 全额的不可撤销的连带责任担保。。 (二)关联方关系概述 关联方王英维为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、 法定代表人。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于山西佳维新材 料股份有限公司非公开发行2017 年可转换债券暨关联交易的议案》， 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 1 / 3 公告编号：2017-057 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山西省万荣县五一东街 王英维 - - 利国小区6-010 号 (二)关联关系 关联方王英维为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、 法定代表人。 三、交易协议的主要内容 为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需流动资金，公司拟在山 西股权交易中心以非公开发行发行2017 年可转换债券，本次拟发行 可转债总规模不超过人民币1000 万元（含1000 万元）。 票面金额：每张票面金额为100 元。 发行价格：按面值发行。 债券期限：自发行之日6 个月。 可转债票面利率：10% （年化利率），具体的确定方式及每一计息 年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国 家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 转股期限：自非公开发行可转债发行结束之日起满四个月后的第 一个交易日起，投资者可发起债转股申请，债转股申请窗口开放时间 为30 个自然日，债转股申请开放结束后，公司将在30 个自然日内对 投资者进行合格性条件审核，对于提出债转股申请时不符合合格投资 者条件的投资者不予进行债转股。 2 / 3 公告编号：2017-057 公司控股股东王英维以个人财产为公司发行债券提供全额的不可 撤销的连带责任担保。有关发行业务的详细事项以具体合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联方向公司提供担保是公司业务发展及正常生产经营所 需，关联交易是按照市场公允价值定价，关联方提供担保未收取费 用，对公司的经营发展起到了积极的推动，有力的加快了公司的发 展，不存在损害公司、股东利益的情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，是公司 与关联方自愿真实意思表示，符合公司和全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司发展多渠道筹资，解决公司资金需求， 有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司 和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《山西佳维新