中国平安保险(集团)股份有限公司2008年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-016 中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会及全体 董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次会议新增了临时提案《关于选举彭志坚先生新任本公司外部监事的议案》。 2 、本次会议没有否决或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本公司 2008 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2009 年 6 月 3 日上午10 时 在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事 长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本 公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会 议。本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有 限公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 110 家，代表股份 4,400,168,065 股，约占公司总 股本 7,345,053,334 股的 59.9066% 。 二、本次会议议案内容 本次会议议案的详情请参考本公司分别于 2009 年 4 月 17 日以及2009 年 5 月 14 日在上 海证券交易所网站 （ ）刊登的本次会议的有关公告。 三、议案审议情况及表决结果 会议审议并逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年度董事会报告》（普通 决议） 本议案有效表决票 赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例 股份总数 4,389,841,565 4,388,861,996 4,500 975,069 99.9777% 2、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年度监事会报告》（普通 决议） 本议案有效表决票 赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例 股份总数 4,389,841,565 4,388,861,996 4,500 975,069 99.9777% 3、审议通过了《关于审议公司 2008 年年度报告及摘要的议案》（普通决议） 本议案有效表决票 赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例 股份总数 4,389,841,565 4,388,841,796 24,700 975,069 99.9772% 4、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年度财务决算报告》（普 通决议） 本议案有效表决票 赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例 股份总数 4,321,996,165 4,320,996,389 24,707 975,069 99.9769% 5、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司 2008 年度利润分配预案》（普 通决议） 本议案有效表决票 赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例 股份总数 4,389,849,065 4,385,257,063 3,586,933 1,005,069