劲嘉股份：累积投票制实施细则.pdfVIP

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则 （2010年5月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深 圳证券交易所的规范性文件及《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》等有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 其意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一 种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议 案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会应在 召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 通过累积投票制选举董事、监事时，董事、监事的候选人数应当等 于或多于拟选出的董事、监事人数。 第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非 独立董事候选人人选和非由职工代表担任的监事候选人人选。公司董事会、监事 会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人人 选。 第八条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第九条 董事或监事候选人人选应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接 受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人人选的资料真 实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。 被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影 响其独立客观判断的关系发表公开声明。 第十条 公司董事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和公司 章程的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董 事、监事候选人。 第三章 董事、监事的选举及投票 第十一条 采用累积投票制时，公司非独立董事、独立董事和监事的选举应 分开进行： （一）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司 股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能 投向该次股东大会的非独立董事候选人。 （二）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股 份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向 该次股东大会的独立董事候选人。 （三）选举监事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总 数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东 大会的监事候选人。 第十二条 股东大会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事或监事 人数重新计算股东累积投票表决权数。 第十三条 出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在 其选举的每名董事、监事后注明其投向该董事、监事的投票表决权数。 第十四条 出席股东投票时，其所使用的表决权数