全国烟草行业加强内部管理.doc

全国烟草行业加强内部管理监督 工 作 动 态 国家局整顿办 浙江中烟贯彻《程序规定》抓落实 浙江中烟贯彻国家局《程序规定》要求，注重抓落实。 在制度建设方面。浙江中烟认真梳理制度体系，基本覆盖了项目从立项审批到效果评估的全过程，为规范操作提供了有效保障，注重在提高效率、增强可操作性等方面积极完善改进，对照《程序规定》条款及时修改，目前正抓紧修订《投资项目管理办法》和《招标采购管理办法》。 在内部监管方面。 一是加强决策管理。充分发挥公司投资、预算委员会的作用，完善董事会章程，建立党组、行政班子工作规则和议事程序，凡重大项目必须坚持按规定程序集体研究决定。 二是加强预算管理。项目必须要有预算，预算内的按照审批权限和程序执行。超过预算要做调整的，必须严格执行相关程序，审核批准后才能实施。 三是加强招标比价采购过程监督。1、加强项目监管。在公司“十一五”易地技改项目监管中，通过建立专门监管机构、聘请第三方审计和专业咨询公司、设立银行专用账户等具体措施保障工程规范运行。2、加强资质监管。对物资采购业务供应商实施资质认证，对宣传促销业务合作方实施资质审核，凡不符合资质要求的，不能进入招标比价环节。3、加强过程监管。对招标方案、公告、文件等做前期审核，由律师把关，开标和评标全程监督，决标报告由监督人员签字后方可生效，监管部门派员全程参与。 四是加强合同管理监督。从合同拟定、谈判、修改到确定，监管部门全程参与，重要合同由律师参与把关。合同审核中，任何一个部门提出疑问，流程即被中止，待疑问解决后再运转。监管部门各司其职，审计部门负责对项目价格确定过程进行监督，法规部门负责对合同有效性和合法性进行监督，监察部门负责对项目各环节运作过程的合规性进行监督，财务部门负责对项目付款环节进行监督。 随着公司“三标一体”和ERP建设的推进，监管内容正逐步纳入到体系文件和流程模块中，内部监管的程序化、规范化和运作效率还将进一步提升。 在具体业务实施方面。2010年信息化建设项目、员工宿舍装修、绿化工程等以公开招标采购为主，部分延续性项目也采用单一来源采购方式。（浙江中烟整顿办） 报：国家局、总公司领导。 送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。 国家烟草专卖局整顿办 （共印10份） 5