北京药业股份有限公司年度报告.pdf

北京双鹤药业股份有限公司 二O0三年度报告 2004 年4 月22 日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事胡惠、李晓鸣未出席审议本年度报告的董事会会议。 天健会计师事务所为本公司出具了天健（2004）审字049 号标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人董事长乔俊峰先生、主管会计工作负责人财务总监郭霆先生、 会计机构负责人计财部经理胡荣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 —1－ 目 录 序号 内容 页码 一、 公司基本情况简介…………………………………………… 3 二、 会计数据和业务数据摘要…………………………………… 4 三、 股本变动及股东情况………………………………………… 7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 12 五、 公司治理结构………………………………………………… 16 六、 股东大会情况简介…………………………………………… 18 七、 董事会报告…………………………………………………… 20 八、 监事会报告…………………………………………………… 39 九、 重要事项……………………………………………………… 41 十、 财务报告……………………………………………………… 46 十一、 备查文件目录………………………………………………… 114 —2 － 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 北京双鹤药业股份有限公司 公司英文名称： BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写： DCPC 2、公司法定代表人： 乔俊峰 3、公司董事会秘书： 倪军 证券事务代表： 白丽萍 联系地址： 北京市朝阳区光华路九号 联系电话： 010 传真： 010 电子信箱： mss@ 4、公司注册地址： 北京市朝阳区望京利泽东二路1 号 公司办公地址： 北京市朝阳区光华路九号 邮政编码： 100020 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： mss@ 5、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 双鹤药业 股票代码： 600062 7、公司首次注册登记日期： 1997 年