浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司总经理、董事会秘书任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：870171 证券简称：宏鼎股份 主办券商：东吴证券 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 总经理、董事会秘书任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届第十二次董 事会于2017年11月7 日审议并通过： 任命黄道敏为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日 起至公司本届董事会届满。 任命徐岳东为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至公司本届董事会届满。 本次会议召开7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。到会人持有公司股份22,047,200股，占股份总数的71.59%，会 议由董事长黄道敏主持。 以上决议表决情况为： 审议通过 《关于聘任黄道敏为公司总经理的议