浙江明德微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券 浙江明德微电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)、程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次 临时股东大会于2017 年11 月17 日审议并通过： 选举谢晓东先生、周娟英女士、李维萍女士、任兴祥先生、徐 翔女士、汪海洪先生为公司第二届董事会非职工代表董事，任职期 限为2017 年11 月18 日至2020 年11 月17 日。 选举陈国林先生、王铃铃女士为公司第二届监事会非职工代表 监事，任职期限为2017 年11 月18 日至2020 年11 月17 日。 本次会议召开 21 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到 会股