亿阳信通股份有限公司关于和特定对象签署附条件生效股份.PDFVIP

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-022 亿阳信通股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）第六届董事 会第十四次会议审议通过了本公司 2015 年度非公开发行股票相关事 宜。 公司拟向特定对象非公开发行股票 61,446,980 股（含 61,446,980 股），募集资金金额不超过1,161,962,397 元人民币。本 次发行对象为亿阳集团股份有限公司、方略亿阳2 号基金（方略亿阳 2 号基金的基金管理人深圳方略德合投资咨询有限公司）以及亿阳信 通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（该员工持股计划委 托深圳方略德合投资咨询有限公司设立方略亿阳1 号基金进行管理， 方略亿阳 1 号基金的基金管理人为深圳方略德合投资咨询有限公 司）。 发行对象亿阳集团股份有限公司持有本公司 131,397,064 股股 份，占总股本为 23.16%，为本公司控股股东；发行对象亿阳信通股 份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划中的参加对象包含有公司 的部分董事、监事、高级管理人员；发行对象方略亿阳2 号基金的资 产委托人中包含有亿阳集团的部分董事、监事以及高级管理人员。因 此，本次发行的发行对象均为公司的关联方，本次发行构成关联交易。 2015 年5 月26 日，公司分别与亿阳集团股份有限公司、深圳方 略德合投资咨询有限公司（代表方略亿阳1 号基金）及深圳方略德合 投资咨询有限公司（代表方略亿阳2 号基金）分别签订附生效条件股 份认购协议。 一、发行对象的基本情况 （一）亿阳集团的基本情况 公司名称 亿阳集团股份有限公司 成立日期 1994年9月23 日 注册资本 200,000万元 注册地址 哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术开发区1号楼 法定代表人 邓伟 煤炭批发经营；按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经 营活动；对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发；开发、 生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；机 电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术 经营范围 咨询、技术服务、技术转让；室内装饰；文化展览及商品展销； 国内贸易（需专项审批除外）；销售金属材料、钢材、粮食；货 物进出口，技术进出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生 产、加工、销售：黄金制品。 （二）方略亿阳2 号基金的基本情况 发行人控股股东亿阳集团股份有限公司及相关附属公司员工，本 着自愿参与、依法合规、风险自担的原则，将自筹资金委托亿阳集团 统一代收代付，认购方略投资设立的方略亿阳2 号基金，由方略亿阳 2 号基金对委托资产进行专业化管理，并通过方略亿阳2 号基金认购 公司本次非公开发行的股票。 （1）方略亿阳2 号基金的资产委托人 方略亿阳 2 号基金的资产委托人均为亿阳集团或相关附属公司 的员工，均在亿阳集团或相关附属公司任职，领取报酬并签订劳动合 同。本次参与投资的亿阳集团及相关附属公司员工共计102 人。 （2 ）方略亿阳2 号基金的资金来源 方略亿阳 2 号基金的资金来源为亿阳集团及相关附属公司员工 的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。 （3 ）方略亿阳2 号基金的管理方略投资为方略亿阳2 号基金的 管理机构。 （三）员工持股计划的基本情况 公司依据《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《指导意 见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章