北京飞天经纬科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：银河证券 北京飞天经纬科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六 次会议于2017 年12 月08 日上午9：00 在公司会议室召开。会议通知于2017 年11 月24 日以书面的方式发出。本次会议应到董事5 名，实到董事5 名。会议 由董事长刘允锋先生召集并主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 会议以记名投票的方式审议通过如下议案： 1、审议通过《修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容： 原公司章程：“第十四条 公司股份的发