惠州亿纬锂能股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-119 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年11月29日（星期三）下午14：30开始。 （2）网络投票时间：2017年11月28日至2017年11月29日。其中，通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月29 日上 午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2017 年11月28日下午15：00至2017年11月29日下午15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司 （以下简称“公司”）总部零 号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。