深圳市欢乐动漫股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

公告编号:2017-017 证券代码：835622 证券简称：欢乐动漫 主办券商：华创证券 深圳市欢乐动漫股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 深圳市欢乐动漫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十七次会议于2017 年3 月15 日以现场及通讯方式召开。会议由 董事长王昌国先生召集并主持。会议通知于3 月10 日以书面、邮件、 电话等方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议 应到董事5 名，实到董事5 名。 本次董事会的召集与召开符合 《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的规定，议案内 容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：