上海天玑科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议.PDFVIP

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-089 上海天玑科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于 2017 年 12 月20 日以电话及邮件方式发出会议通知，并于2017 年 12 月21 日下午 15 点在 公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式 投票表决通过了如下决议： 一、审议通过 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会讨论，现公司董事会同意增补两名非独立董事候选人，具体如 下： （一）审议通过 《关于提名苏玉军为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名委员会提名苏玉军先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；并同意苏玉军先生接替原董事杨凯在 董事会各专门委