上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第一次会议.PDFVIP

股票代码：A 股600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B 股 编号：临2014-013 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年4 月22 日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开，会议应到董事9 人，实到 董事9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会 议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举新一届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举李晋昭先生为董事长，徐而进先生为副董事长，任期与本届董事会任期 一致。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事会审议，决定聘任徐而进先生为本公司总经理，并担任本公司法定代 表人，任期与本届董事会任期一致。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。