中国第一重型机械股份公司关于召开2015年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016- 012 中国第一重型机械股份公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年5月27日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月27 日 14 点00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1 号中国一重宾馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月26 日 至2016 年5 月27 日 投票时间为：2016 年5 月26 日15:00 至2016 年5 月27 日15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 中国第一重型机械股份公司 2015 年度董事会工作报告 √ 附：独立董事述职报告 2 中国第一重型机械股份公司2015 年度监事会工作报告 √ 3 中国第一重型机械股份公司2015 年度财务决算报告 √ 4 中国第一重型机械股份公司2016 年度财务预算报告 √ 5 中国第一重型机械股份公司2015 年年度报告及其摘要 √ 6 中国第一重型机械股份公司2015 年度利润分配预案 √ 7 中国第一重型机械股份公司2015 年度董事、监事及高级 √ 管理人员年度薪酬情况的报告 1、各议案拟披露的时间和披露媒体 2016 年5 月18 日上海证券交易所网站 2、特别决议议案： 3、对中小投资者单独计票的议案：中国第一重型机械股份公司 2015 年度利润 分配预案 4 、涉及关联股东回避表决的议案： 应回避表决的关联股东名称： 5、涉及优先股股东参与表决的议案： 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见