北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-070 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称 “公司”）第三届董事会第十一次 会议于2014年9月19日以现场表决的方式召开。会议通知于2014年9月11日分别以 邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 公司拟非公开发行股票募集资金，用于补充流动资金。根据《公司法》、《证 券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，对照上 市公司非公开发行股票的条件，经自查，公司董事会认为公司符合创业板上市公 司非公开发行股票的规定，具备向特定对象非公开发行股票的各项条件和资格。 本议